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DOJ würdigt Tethers Mithilfe bei 52-Millionen-Dollar-Enforcement gegen globales Scam-Netzwerk Xinbi Guarantee
Von KryptoRatgeber · veröffentlicht 11. September 2026
Das US-Justizministerium hat im September 2026 mehr als 52 Millionen US-Dollar in Kryptowährungen eingefroren, die mit einem chinesischsprachigen Betrugsnetzwerk namens Xinbi Guarantee in Verbindung stehen — und würdigte dabei ausdrücklich die Mithilfe des Stablecoin-Anbieters Tether. Der Fall zeigt deutschen Krypto-Nutzern, dass Behörden und Blockchain-Unternehmen zunehmend Hand in Hand arbeiten, um kriminelle Gelder aufzuspüren und zu blockieren — und dass die verbreitete Annahme, Krypto-Transaktionen seien anonym und unerreichbar, trügt.
Telegram-Marktplatz für Kriminelle: Wie die Behörden das Netzwerk aufrollten
Im Zentrum der Aktion stand Xinbi Guarantee, ein chinesischsprachiger Marktplatz, der laut US-Justizministerium über den Messenger-Dienst Telegram betrieben wurde. Das Netzwerk funktionierte als eine Art Dienstleistungsbörse für Verbrecherbanden: Angeboten wurden demnach Geldwäsche, gefälschte Investment-Websites sowie die Rekrutierung von Menschenhandels-Opfern für sogenannte Scam-Center — Callcenter-ähnliche Einrichtungen, in denen Menschen unter Zwang Betrugsanrufe abwickeln müssen.
Die DOJ Scam Center Strike Force beschlagnahmte zwei Krypto-Wallets — digitale Geldbörsen für Kryptowährungen — die Xinbi zur Abwicklung von Händlerzahlungen nutzte; ihr Inhalt betrug rund 12 Millionen US-Dollar. Zusätzlich beantragten die Behörden die Einfrierung von 47 weiteren verdächtigen Wallets. Zusammengenommen wurden so über 52 Millionen US-Dollar in Kryptowährungen gesichert.
Tether teilt in seiner Stellungnahme mit, proaktiv zur Ermittlung beigetragen zu haben und dafür vom DOJ ausdrücklich gedankt worden zu sein — so nachzulesen im offiziellen Statement (Tether). CEO Paolo Ardoino erklärte laut Tether, Kriminelle sollten verstehen, dass digitale Assets sie nicht außerhalb der Reichweite des Gesetzes stellten. Insgesamt habe Tether nach eigenen Angaben bislang mehr als 5 Milliarden US-Dollar in verdächtigen Vermögenswerten eingefroren — in Zusammenarbeit mit über 340 Strafverfolgungsbehörden weltweit.
Warum dieser Fall das Bild vom "anonymen Krypto" weiter erschüttert
Für viele Kriminelle war Kryptowährung lange das Zahlungsmittel der Wahl, weil sie sich davon Anonymität versprachen. Der Xinbi-Fall zeigt, warum diese Rechnung nicht aufgeht — und zwar gleich aus zwei Richtungen.
Erstens ist die Blockchain von Natur aus transparent: Jede Transaktion ist dauerhaft öffentlich einsehbar. Wer Gelder über viele Wallets — also digitale Geldbörsen — verteilt, hinterlässt keine Lücken, sondern eine lückenlose Spur. Strafverfolgungsbehörden können diese Spuren mit spezieller Software verfolgen, rückwärts wie vorwärts.
Zweitens — und das ist der entscheidende Punkt dieses Falls — können Stablecoin-Anbieter wie Tether Wallets auf Knopfdruck einfrieren. Anders als bei Bitcoin oder Ether hat Tether als zentraler Herausgeber von USDT — dem meistgenutzten Stablecoin — die technische Möglichkeit, einzelne Adressen zu sperren. Das ist eine Kontrollfunktion, die viele Nutzer unterschätzen.
Für deutsche Anleger hat das eine doppelte Botschaft: Wer Krypto für legale Zwecke nutzt, profitiert von dieser Kooperationsbereitschaft — sie schützt das Ökosystem vor dem schlechten Ruf, den Kriminelle ihm einbringen. Gleichzeitig sollte klar sein, dass "dezentral" nicht gleichbedeutend ist mit "unkontrollierbar". Gerade bei Stablecoins, die von einem Unternehmen ausgegeben werden, existiert immer eine zentrale Stelle, die auf Behördenanfragen reagieren kann — und das in Deutschland wie weltweit.
Wie Kriminelle Krypto als Deckmantel nutzen — und warum das immer seltener funktioniert
Xinbi Guarantee funktionierte wie ein digitaler Schwarzmarkt: Über den Messenger-Dienst Telegram boten Anbieter dort Dienstleistungen für organisierte Verbrechergruppen an — von gefälschten Investment-Websites bis hin zur Rekrutierung von Opfern für sogenannte "Scam Center", also Betrugszentren, in denen Menschen unter Zwang arbeiten müssen.
Bezahlt wurde in Stablecoins — also Kryptowährungen, die an den US-Dollar gekoppelt sind und deren Wert stabil bleibt. Kriminelle bevorzugen sie, weil Transaktionen schnell und grenzüberschreitend möglich sind. Was viele dabei übersehen: Jede Transaktion auf einer öffentlichen Blockchain ist dauerhaft nachvollziehbar. Für Ermittler bedeutet das einen entscheidenden Vorteil — sie können Geldflüsse rückverfolgen, auch wenn die Wallets zunächst anonym wirken.
Genau hier greift Anti-Geldwäsche-Compliance im Krypto-Bereich: Anbieter wie Tether können verdächtige Wallets auf eine Sperrliste setzen und so verhindern, dass Gelder weiterbewegt werden.
Häufige Fragen
Kann Tether mein USDT wirklich einfrieren — auch ohne mein Zutun?
Ja. Tether hat als Herausgeber des gleichnamigen Stablecoins — einer digitalen Währung, deren Wert an den US-Dollar gekoppelt ist — die technische Möglichkeit, einzelne Wallets auf eine Sperrliste zu setzen. Damit werden die darin enthaltenen Token unbeweglich. Diese Funktion ist Teil des Smart Contracts, der USDT kontrolliert, und kann auf Anfrage von Strafverfolgungsbehörden ausgelöst werden.
Was unterscheidet "eingefroren" von "beschlagnahmt"?
Beide Begriffe klingen ähnlich, bedeuten aber juristisch etwas anderes. Eingefroren (englisch: restrained) heißt: Die Gelder sind blockiert und können nicht bewegt werden, gehören aber rechtlich noch niemandem anders. Beschlagnahmt (seized) bedeutet, der Staat hat das Eigentum bereits förmlich übernommen. Im Xinbi-Fall wurden beide Methoden kombiniert: Zwei Wallets wurden direkt beschlagnahmt, 47 weitere zunächst nur eingefroren.